本公司董事會(huì)下設(shè)四個(gè)專門委員會(huì)，各董事會(huì)成員在該等委員會(huì)中的職務(wù)載列如下：
1.戰(zhàn)略發(fā)展與風(fēng)險(xiǎn)控制委員會(huì)
召集人：王順啟
委 員：朱大宏（獨(dú)立非執(zhí)行董事）、田丹、馬繼憲、曹欣、朱紹文、孫永興
2.審核委員會(huì)
召集人：宗文龍（獨(dú)立非執(zhí)行董事）
委 員：牛東曉（獨(dú)立非執(zhí)行董事）、尤勇（獨(dú)立非執(zhí)行董事）、金生祥、應(yīng)學(xué)軍
3.薪酬與考核委員會(huì)
召集人：牛東曉（獨(dú)立非執(zhí)行董事）
委 員：宗文龍（獨(dú)立非執(zhí)行董事）、趙毅（獨(dú)立非執(zhí)行董事）、徐光、趙獻(xiàn)國(guó)
4.提名委員會(huì)
召集人：牛東曉（獨(dú)立非執(zhí)行董事）
委 員：尤勇（獨(dú)立非執(zhí)行董事）、趙毅（獨(dú)立非執(zhí)行董事）、田丹、馬繼憲
戰(zhàn)略發(fā)展與風(fēng)險(xiǎn)控制委員會(huì)工作職責(zé)
成員組成:
一、 大唐國(guó)際發(fā)電股份有限公司(“公司”)董事會(huì)(“董事會(huì)”)戰(zhàn)略發(fā)展與風(fēng)險(xiǎn)控制委員會(huì)(“委員會(huì)”)是董事會(huì)的專門工作機(jī)構(gòu)，審核委員會(huì)由八名董事組成，至少包括一名事獨(dú)立非執(zhí)行董事。
二、審核委員會(huì)設(shè)召集人(主任)及副召集人（副主任）各一名,分別由公司董事長(zhǎng)或董事長(zhǎng)指定的委員擔(dān)任，負(fù)責(zé)主持委員會(huì)工作。
議事規(guī)則：
戰(zhàn)略發(fā)展與風(fēng)險(xiǎn)控制委員會(huì)每年至少召開一次會(huì)議，并根據(jù)工作需要舉行不定期會(huì)議。委員會(huì)會(huì)議可以采取現(xiàn)場(chǎng)方式召開，也可以采取通訊方式(包括電話會(huì)議及傳真方式等)。
主要職責(zé)：
（一）對(duì)公司長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃進(jìn)行研究并提出建議；
（二）對(duì)《公司章程》規(guī)定須經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)的重大投資融資方案進(jìn)行研究并提出建議；
（三）對(duì)《公司章程》規(guī)定須經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)的重大資本運(yùn)作、資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目進(jìn)行研究并提出建議；
（四）對(duì)其他影響公司發(fā)展的重大事項(xiàng)進(jìn)行研究并提出建議；
（五）對(duì)上述（一）至（四）項(xiàng)事項(xiàng)進(jìn)行事前風(fēng)險(xiǎn)研究及論證，并提出相應(yīng)的控制與防范措施；
（六）對(duì)公司擬進(jìn)入的行業(yè)和產(chǎn)業(yè)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估并提出建議；
（七）對(duì)以上事項(xiàng)的實(shí)施進(jìn)行檢查；并在實(shí)施過程上對(duì)可能存在或發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)因素跟蹤研究，并提出建議；
（八）委員會(huì)對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，委員會(huì)的提案提交董事會(huì)審議決定。
審核委員會(huì)工作職責(zé)
成員組成:
一、大唐國(guó)際發(fā)電股份有限公司(“公司”)董事會(huì)(“董事會(huì)”)審核委員會(huì)(“委員會(huì)”)是董事會(huì)的專門工作機(jī)構(gòu)，審核委員會(huì)由五名董事組成，獨(dú)立非執(zhí)行董事佔(zhàn)多數(shù)，成員中至少有一名獨(dú)立非執(zhí)行董事為財(cái)務(wù)管理專家。
二、審核委員會(huì)設(shè)召集人(主任)一名，由獨(dú)立非執(zhí)行董事?lián)危?fù)責(zé)主持委員會(huì)工作。
議事規(guī)則：
審核委員會(huì)每年至少召開兩次會(huì)議，并根據(jù)工作需要舉行不定期會(huì)議。委員會(huì)會(huì)議可以采取現(xiàn)場(chǎng)方式召開，也可以采取通訊方式(包括電話會(huì)議及傳真方式等)。
主要職責(zé)：
一、對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，委員會(huì)的提案提交董事會(huì)審議決定；
二、提議聘請(qǐng)或更換外部審計(jì)機(jī)構(gòu)；
三、監(jiān)督公司的內(nèi)部審計(jì)制度及其實(shí)施；
四、負(fù)責(zé)內(nèi)部審計(jì)與外部審計(jì)之間的溝通；
五、審核公司的財(cái)務(wù)資訊及其披露；
六、配合監(jiān)事會(huì)及監(jiān)事審計(jì)公司財(cái)務(wù)事項(xiàng)；
七、審查全面內(nèi)部控制的建設(shè)情況；
八、審議《內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》、《內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告》；
九、監(jiān)督全面內(nèi)控體系的建立健全情況；
十、協(xié)調(diào)內(nèi)控審計(jì)及其他相關(guān)事宜。
薪酬與考核委員會(huì)工作職責(zé)
成員組成:
一、大唐國(guó)際發(fā)電股份有限公司(“公司”)董事會(huì)(“董事會(huì)”)薪酬與考核委員會(huì)(“委員會(huì)”)是董事會(huì)的專門工作機(jī)構(gòu)，薪酬與考核委員會(huì)由五名董事組成，獨(dú)立非執(zhí)行董事占多數(shù)。
二、薪酬與考核委員會(huì)設(shè)召集人(主任)一名，由獨(dú)立非執(zhí)行董事?lián)危?fù)責(zé)主持委員會(huì)工作。
議事規(guī)則：
薪酬與考核委員會(huì)每年至少召開一次會(huì)議，并根據(jù)工作需要舉行不定期會(huì)議。委員會(huì)會(huì)議可以采取現(xiàn)場(chǎng)方式召開，也可以采取通訊方式(包括電話會(huì)議及傳真方式等)。
主要職責(zé)：
一、對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，委員會(huì)的提案提交董事會(huì)審議決定；
二、根據(jù)董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員管理崗位的主要范圍、職責(zé)、重要性以及其他相關(guān)企業(yè)相關(guān)崗位的薪酬水平，擬定薪酬計(jì)劃或方案；薪酬計(jì)劃或方案主要包括但不限于績(jī)效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)、程序及主要評(píng)價(jià)體系，獎(jiǎng)勵(lì)和處罰的主要方案和制度等；
三、審查公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員的履行職責(zé)情況并對(duì)其進(jìn)行年度績(jī)效考核；
四、負(fù)責(zé)對(duì)公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員薪酬制度執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督；
五、董事會(huì)授權(quán)的其他事宜。
提名委員會(huì)工作職責(zé)
成員組成:
一、大唐國(guó)際發(fā)電股份有限公司(“公司”)董事會(huì)(“董事會(huì)”)提名委員會(huì)(“委員會(huì)”)是董事會(huì)的專門工作機(jī)構(gòu)，提名委員會(huì)由5人組成，委員全部由董事?lián)?，其中公司?dú)立非執(zhí)行董事佔(zhàn)多數(shù)。
二、提名委員會(huì)設(shè)召集人(主任)一名，由獨(dú)立非執(zhí)行董事?lián)?，?fù)責(zé)主持委員會(huì)工作。
議事規(guī)則：
提名委員會(huì)每年至少召開一次會(huì)議，并根據(jù)工作需要舉行不定期會(huì)議。委員會(huì)會(huì)議可以采取現(xiàn)場(chǎng)方式召開，也可以采取通訊方式(包括電話會(huì)議及傳真方式等)。
主要職責(zé)：
一、根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)情況、資產(chǎn)規(guī)模和股權(quán)結(jié)構(gòu)對(duì)董事會(huì)的規(guī)模、構(gòu)成及組成(包括技能、知識(shí)及經(jīng)驗(yàn)等)向董事會(huì)提出建議；
二、研究董事、經(jīng)理人員的選擇標(biāo)準(zhǔn)和程式，并向董事會(huì)提出建議；
三、廣泛搜尋合格的董事和經(jīng)理人員的人選；
四、對(duì)董事候選人和經(jīng)理人選及其它高級(jí)管理人員人選進(jìn)行審查并提出建議；
五、評(píng)核獨(dú)立非執(zhí)行董事的獨(dú)立性；
六、董事會(huì)授權(quán)的其他事宜。
